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法制周報(bào)訊（通訊員 粟衛(wèi)平）9月15日，雙峰農(nóng)業(yè)銀行太平寺支行協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲一名涉案賬戶(hù)嫌疑人。

據(jù)悉，9月13日，該網(wǎng)點(diǎn)收到公安局刑偵大隊(duì)下發(fā)戶(hù)名為李某的涉案賬戶(hù)信息后，迅速開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查和加強(qiáng)型盡職調(diào)查，通過(guò)進(jìn)一步核查其賬戶(hù)交易流水，發(fā)現(xiàn)該卡短期內(nèi)交易頻繁，單筆交易金額較大，涉及很多不同交易對(duì)手，十分可疑。內(nèi)勤行長(zhǎng)和柜面經(jīng)理當(dāng)即對(duì)該涉案賬戶(hù)采取全封管控措施。次日，涉案賬戶(hù)李某主動(dòng)打電話(huà)至網(wǎng)點(diǎn)咨詢(xún)其銀行卡不能支付原因，內(nèi)勤行長(zhǎng)告知客戶(hù)需要本人帶身份證、銀行卡到柜臺(tái)才能查詢(xún)具體原因。9月15日上午，李某如約來(lái)到了網(wǎng)點(diǎn)，大堂經(jīng)理引導(dǎo)客戶(hù)出示身份證、銀行卡進(jìn)行查詢(xún)，并借復(fù)印身份證之機(jī)將情況報(bào)告給了網(wǎng)點(diǎn)主任，網(wǎng)點(diǎn)主任核實(shí)完身份后撥通了派出所電話(huà)進(jìn)行報(bào)案，3分鐘后，派出所民警趕到網(wǎng)點(diǎn)，將涉案賬戶(hù)持卡人李某帶回派出所進(jìn)一步調(diào)查，目前該案件正在偵辦中。

今年以來(lái)，雙峰農(nóng)業(yè)銀行積極落實(shí)打擊治理電詐工作，加強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，已累計(jì)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案14起，抓獲嫌疑人6人。

作者：粟衛(wèi)平

責(zé)編：李林俊

來(lái)源：法制周報(bào)